Os dois russos, residentes em Florianópolis, e os dois brasileiros, sendo um de Goiânia e dois na cidade de Eusébio, no Ceará, são apontados como os principais líderes do esquema. Mais de 20 pessoas estão sob investigação da PF, com quatro delas tendo os bens bloqueados. No entanto, os suspeitos não foram identificados e não foi possível localizar seus representantes legais.
Segundo o delegado Cleo Matusiak Mazzotti, responsável pela operação, os estrangeiros russos despertaram suspeitas ao adquirirem bens de alto valor sem comprovação de renda robusta. O grupo utilizava contas no exterior para gerir as criptomoedas, enviando posteriormente o dinheiro convertido em real para os brasileiros em Goiânia.
O processo de lavagem de dinheiro envolvia a compra de imóveis, carros e joias com dinheiro em espécie, além de pagamentos fragmentados para evitar a detecção do Banco Central. Nenhuma prisão foi efetuada durante a operação, mas os quatro principais suspeitos tiveram seus bens bloqueados e estão proibidos de sair das cidades onde residem sem autorização judicial.
A complexidade do esquema e a forma de operação, inclusive envolvendo empresas para efetuar compras em nome dos suspeitos, tornam a investigação desafiadora para a PF. A compra de imóveis de luxo, carros e joias como forma de lavagem financeira foi apenas uma das estratégias utilizadas pelo grupo, que visava evitar a fiscalização do BC. A Operação Brianski continua em andamento para desvendar os meandros desse esquema internacional de lavagem de dinheiro.
