Segundo informações da PF, o nome da operação, “Follow the Money”, significa “siga o dinheiro”. A investigação se concentrou em análises financeiras e patrimoniais complexas dos investigados, abrangendo quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Com a colaboração da Receita Federal, também foram realizadas análises fiscais que ajudaram a reforçar as conclusões sobre o uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os lucros ilícitos da organização criminosa. A operação mobilizou 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, resultando na prisão dos principais líderes do grupo e no cumprimento de 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará.
Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de mais de cem bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. A operação busca combater de forma eficaz a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, contribuindo para desestruturar organizações criminosas e impedir que continuem suas atividades ilícitas.
