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jul
- 2024 -
3 julho
Agência Brasil
Redação
2
Operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico no Conjunto de favelas da Maré
jun
- 2024 -
11 junho
Destaque
Redação
5
Operação Cafua desmantela organização criminosa em Minas Gerais por lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, com valor de R$260 milhões.
11 junho
Agência Brasil
Redação
5
Operação Cafua desmantela quadrilha de lavagem de dinheiro do tráfico em Minas Gerais, com prejuízo de R$260 milhões.
maio
- 2024 -
23 maio
Destaque
Redação
7
Operação da Polícia Civil de Pernambuco combate tráfico de drogas e lavagem de dinheiro no Sertão em operação “Escoamento”
14 maio
Destaque
Redação
6
Operação Pertinaz desmantela organização criminosa de tráfico de drogas e armas em Pernambuco e Paraíba, com 31 prisões e 54 buscas
10 maio
Destaque
Redação
10
Operação Centopeia: MPPE, Polícias e Sefaz fecham cerco sobre grupo criminoso em Caruaru acusado de sonegação e lavagem de dinheiro.
10 maio
Destaque
Redação
12
Operação Centopeia desbarata esquema de sonegação fiscal milionário em Caruaru, resultando em mais de R$8 milhões em bens sequestrados.
abr
- 2024 -
30 abril
Destaque
Redação
6
CEO da Binance condenado por lavagem de dinheiro nos EUA: bilionário Changpeng Zhao pega 4 meses de prisão
25 abril
Destaque
Redação
4
Operação Themis: Polícia Civil investiga servidores do TJPE por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e peculato em Pernambuco.
18 abril
Destaque
Redação
4
Operação Hightech: PF e Receita Federal combatem contrabando e lavagem de dinheiro em Caruaru, PE
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